证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-32
北京京能电力股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
子邮件的方式向公司全体董事和全体监事送达了第八届董事会第十
次会议通知。
届董事会第十次会议。本次董事会应当出席董事 9 人，实际出席会议
人数 9 人。董事、总经理李染生先生，董事周建裕先生、孙永兴先生，
独立董事赵洁女士及王志强先生出席了现场会议。董事长张凤阳先生
授权董事周建裕先生出席会议并行使会议表决权。董事李鹏先生、柳
成亮先生、刘洪跃先生已通过通讯方式进行表决。
公司监事会主席刘国立先生，职工代表监事厚伯茏先生和公司部
分高级管理人员列席了会议。
本次董事会经半数以上董事推举，由董事、总经理李染生先生主
持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有
效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
董事会同意聘任孙志强先生为公司副总经理，任期自公司本次董
事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时为止。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
源发展有限公司 100%股权的关联交易议案》
董事会同意公司收购北京能源集团有限责任公司所持京能东风
（十堰）能源发展有限公司 100%股权，股权收购价格为 9,919.84 万
元为基础，最终收购价格以北京能源集团有限责任公司备案的资产评
估值为准。
本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避
表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案已经审计与法律风险管理委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
董事会同意公司 2025 年上半年公司董事会议题完成情况。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
项及办理情况的议案》
董事会同意 2025 年上半年董事会授权总经理审议事项及办理情
况。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避
表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
理办法>的议案》
董事会同意公司制定《北京京能电力股份有限公司市值管理办法》
。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
单的议案》
董事会同意公司对现行《北京京能电力股份有限公司董事会授权
管理办法》
《北京京能电力股份有限公司董事会授权方案》的附件《董
事会授权事项清单》修订。
同意董事会按照新的《授权管理办法》《授权方案》对总经理进
行授权，授权期限三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
关联董事、总经理李染生回避表决。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十三日
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