上海市锦天城律师事务所
关于仙鹤股份有限公司
法律意见书
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上海市锦天城律师事务所
关于仙鹤股份有限公司
法律意见书
致：仙鹤股份有限公司
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会于 2025
年 8 月 22 日（星期五）14 点 00 分在浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号公司会
议室如期召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请委派
邓颖律师、程雨露律师（以下简称“本所律师”）列席，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股
东会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《仙鹤股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《仙鹤股份有限公司股东大会议事规则》（以下简
称“《议事规则》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出
席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出
具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股
东会规则》《公司章程》以及《议事规则》的规定发表意见，并不对本次股东大
会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整
性发表意见。本所律师发表意见的前提是假定公司提交给本所律师的资料（包括
但不限于股东名册、有关股东的身份证明、授权委托书、营业执照等）是真实、
完整的，该等资料上的签字或印章均为真实，授权委托书均获得合法及适当的授
权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对
本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而
使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
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基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意
见如下：
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会根据 2025 年 8 月 6 日召开的第三届董事会第二
十八次会议决议召集。公司已于 2025 年 8 月 7 日在《上海证券报》及上海证券
交易所网站刊登了《仙鹤股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2025-038），并决定于 2025 年 8 月 22 日 14 点 00 分在浙江
省衢州市衢江区天湖南路 69 号公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，本
次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）14:00 在浙江省衢州
市衢江区天湖南路 69 号公司会议室召开；通过上海证券交易所交易系统投票平
台的投票时间为：2025 年 8 月 22 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；
通过上海证券交易所互联网投票平台投票的时间为：2025 年 8 月 22 日 9:15 至
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等
公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2025 年 8 月 14 日。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规
则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。参加本次股东大会的股东及股东代表（包
括委托代理人）共有 80 人，代表有表决权的股份 563,980,057 股，占公司有表决
权股份总数的 79.8866%，其中：参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代
理人）3 人，代表有表决权的股份 561,382,556 股，占公司有表决权股份总数的
决权的股份 2,597,501 股，占公司有表决权股份总数的 0.3679%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他
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能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授
权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2025 年 8 月 14 日，即公司公告的
股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括委托
代理人）的资格，其身份已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统验证。
公司董事会秘书、部分董事、监事和高级管理人员和公司聘任的律师通过现
场及视频通讯方式出席或列席了会议。
本所律师认为，本次股东大会召集人员和参加人员的资格均符合《公司法》
《股东会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》和《议事规则》
的规定。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会的议案与公司董事会公告的议案一致，议案的内容属于股东大
会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《股东会规则》
和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股
东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参
加网络投票的股东通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列
明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》《议事规则》及公告规定
的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大
会网络投票结果由上证所信息网络有限公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及上证所信息网络有限公司统计的网
络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 561,685,256 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.5931%；反对 2,294,101 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
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本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权 2/3 以上通
过。
（二）《关于修订<仙鹤股份有限公司股东会议事规则>等内部管理制度的
议案》
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
表决结果：同意 561,688,956 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.5938%；反对 2,289,401，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权 2/3 以上通
过。
表决结果：同意 561,688,956 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.5938%；反对 2,289,401，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权 2/3 以上通
过。
表决结果：同意 561,688,956 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.5938%；反对 2,289,401，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：同意 561,688,956 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.5938%；反对 2,289,401，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
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表决结果：同意 561,686,156 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.5933%；反对 2,289,401 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：同意 561,688,956 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.5938%；反对 2,289,401，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：同意 561,688,956 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.5938%；反对 2,289,401，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：同意 561,688,956 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.5938%；反对 2,289,401，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
表决结果：同意 563,970,182 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9982%；反对 8,675 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%；
弃权 1,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 2,587,626 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 99.6198%；反对 8,675 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 0.3340%；弃权 1,200 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 0.0462%。
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（三）《关于制定<仙鹤股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>
的议案》
表决结果：同意 563,969,682 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9982%；反对 8,675 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%；
弃权 1,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
（四）《关于增加董事会席位的议案》
表决结果：同意 563,969,682 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9982%；反对 8,675 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%；
弃权 1,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
（五）《关于废止<仙鹤股份有限公司监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 563,968,682 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9980%；反对 9,675 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%；
弃权 1,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权 2/3 以上通
过。
（六）《关于投资建设竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的议案》
表决结果：同意 563,970,682 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9983%；反对 8,675 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%；
弃权 700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 2,588,126 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 99.6391%；反对 8,675 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 0.3340%；弃权 700 股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份总数的 0.0269%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权 2/3 以上通
过。
（七）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
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的议案》
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
表决结果：同意 563,688,730 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9483%。其中，中小投资者表决结果为：同意 2,306,174 股。
根据表决结果，王敏强当选为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意 563,691,315 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9488%。其中，中小投资者表决结果为：同意 2,308,759 股。
根据表决结果，王敏文当选为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意 563,750,817 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9594%。其中，中小投资者表决结果为：同意 2,368,261 股。
根据表决结果，王敏良当选为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意 563,687,331 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9481%。其中，中小投资者表决结果为：同意 2,304,775 股。
根据表决结果，王明龙当选为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意 563,669,916 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9450%。其中，中小投资者表决结果为：同意 2,287,360 股。
根据表决结果，王敏岚当选为公司第四届董事会非独立董事。
（八）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》
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本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
表决结果：同意 563,688,963 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9484%。其中，中小投资者表决结果为：同意 2,306,407 股。
根据表决结果，周子学当选为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意 563,727,370 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9552%。其中，中小投资者表决结果为：同意 2,344,814 股。
根据表决结果，杨旭当选为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意 563,687,959 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9482%。其中，中小投资者表决结果为：同意 2,305,403 股。
根据表决结果，简德三当选为公司第四届董事会非独立董事。
五、结论意见
本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规
则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决
结果合法有效。
本法律意见书正本叁份。
（以下无正文）
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