证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2025-026
贵州振华风光半导体股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七
次会议于 2025 年 8 月 22 日 14 时以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025
年 8 月 12 日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长朱枝勇先生
主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开、表决方式、
决议内容符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相
关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决
议：
（一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年第三次审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年
半年度报告》及《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司 2025
年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
（三）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年第三次审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司 2025
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。
（四）审议通过《关于中国电子财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱枝勇先生、胡
锐先生回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年第三次审计委员会会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于中
国电子财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告》。
（五）审议通过《2025 年第二季度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年第三次审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年
第二季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-029）。
（六）审议通过《关于调整金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于取
消监事会及修订<公司章程>和制定、修订部分制度的公告》
（公告编号：2025-025）。
（八）审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
其中《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《防范控股股东及其他关联
方资金占用管理办法》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《控股股东及
实际控制人行为规范》制度，尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于取
消监事会及修订<公司章程>和制定、修订部分制度的公告》
（公告编号：2025-025）。
（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于提
请召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。
特此公告。
贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
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