证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-069
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于公司拟以非公开协议方式转让所持奥威科技
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易背景
按照四川省属国有企业改革深化提升行动的有关安排部署，为推
进专业化整合，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”
或“新筑股份”）拟以非公开协议方式向四川发展引领资本管理有限
公司（以下简称“引领资本”）转让所持上海奥威科技开发有限公司
（以下简称“奥威科技”
）35.90929%股权（以下简称“本次交易”
）。
二、关联交易概述
转让协议》。公司拟将所持有的奥威科技 35.90929%股权转让给引领
资本，交易价格为经评估备案的评估值确定为人民币 36,136.00 万元。
本次交易完成后，公司将不再持有奥威科技股权。
本次交易对手方引领资本为持有公司 5%以上股份的股东四川发
展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展（控股）
”）的全资子
公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易
构成关联交易。
本次关联交易已经公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议以
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过。2025
年 8 月 21 日，公司第八届董事会第三十一次会议以同意票 5 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过《关于公司拟以非公开协
议方式转让所持奥威科技 35.90929%股权暨关联交易的议案》，关联
董事肖光辉先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生和赵科星女士回避表决。
本次交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的
关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
三、关联方基本情况
（一）引领资本基本情况
名称 四川发展引领资本管理有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 成都市锦江区莲花北路 6 号 4 栋 1 单元 1 楼 32 号
成立日期 2018 年 11 月 5 日
法定代表人 何强
注册资本 人民币 400,000 万元
统一社会信
用代码
项目投资、受托资产管理、投资管理、投资咨询、财务咨询。
（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或
经营范围
限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
主 要 股 东 及 引领资本为四川发展（控股）的全资子公司，实际控制人为四
实际控制人 川省国资委。
截至目前，引领资本不是失信被执行人，信用状况良好。
（二）引领资本财务状况
引领资本是聚焦战略性新兴产业和未来产业领域开展产业并购
和战略性投资的专业投资运营公司。近年来投资领域覆盖了先进材料、
新能源、生物医药、高端合金材料加工制造、核心电子元器件等产业。
引领资本截至 2024 年 12 月 31 日的资产总额 1,150,776.61 万元，净
资产 367,887.29 万元，
万元，净利润 27,893.55 万元。
（三）关联关系说明
交易对手方引领资本为四川发展（控股）的全资子公司，四川发
展（控股）及其一致行动人合计持有公司股份 5.47%，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关规定，引领资本为公司关联法人，本
次交易构成关联交易。
四、关联交易标的基本情况
（一）标的股权
本次交易标的为公司持有的奥威科技 35.90929%股权。该标的股
权权属清晰，不存在抵押、质押及其他第三人权利，不存在重大争议、
诉讼或仲裁事项，不存在涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权
属转移的其他情况，奥威科技章程或者其他文件不存在法律法规之外
其他限制股东权利的条款。
《同
意及放弃优先购买权声明》。
（二）奥威科技基本情况
奥威科技成立于 1998 年，是国内最早从事超级电容器研发和制
造的高新技术企业，是国家级“专精特新小巨人”、国家级绿色工厂、
“国家知识产权优势企业”。2015 年，奥威超级电容技术入选“一
带一路”首批项目落户中白工业园，并在丹麦奥尔堡设立研发分中心。
奥威科技是中国超级电容行业唯一的“国家车用超级电容器系统
工程技术研究中心”依托单位，拥有“上海超级电容器工程技术研究
中心”、上海市企业技术中心等 4 个省级研究平台，先后承担国家 863
计划、国家科技支撑计划和国家重点专项等超级电容器相关课题十余
项，主持和参与制定行业及地方标准 17 项，曾获“上海市科学技术
一等奖”、“全国职工优秀技术创新成果一等奖”、第十八届“詹天
佑奖”、“冶金科学技术三等奖”等荣誉。2018 年首批通过“上海
品牌”认证。其基本信息如下：
名称 上海奥威科技开发有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 188 号
成立日期 1998 年 4 月 1 日
法定代表人 华黎
注册资本 人民币 7,184.77 万元
统一社会信
用代码
超大容量电容器的生产、销售自产产品，车用电源及低压电子
元器件的生产、销售自产产品，超大容量电容器相关技术产品
及材料的“四技”服务，电动车（除小轿车）的生产、销售自
经营范围
产产品，环保设备、充电设备、输配电及控制设备的销售，自
有房屋的租赁，货物与技术的进出口（不含分销）。【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至目前，奥威科技不是失信被执行人，信用状况良好。
（三）标的股权核心历史沿革
公司（以下简称“无锡大生”）持有的奥威科技 51%股权，成为奥威
科技控股股东，切入超级电容器产业。
积），其中：公司对奥威科技增资 5,100 万元（765 万元作为认缴注
册资本，4,335 万元计入资本公积）；无锡大生对奥威科技增资 4,900
万元（735 万元作为认缴注册资本，4,165 万元计入资本公积）
。
挥其产业价值，公司以 7,320 万元挂牌转让所持奥威科技 8%股权。
本次股权转让完成后，公司持有奥威科技 43%股权，奥威科技不再纳
入公司合并报表范围。
比例被逐渐稀释至目前的 35.90929%。奥威科技股权 2022 年至今的
交易价格详见中联资产评估集团四川有限公司（以下简称“中联评估”）
出具的《成都市新筑路桥机械股份有限公司拟转让股权涉及上海奥威
科技开发有限公司 35.90929%股东部分权益价值资产评估报告》（中
联川评报字【2025】第 070 号）
。
（四）奥威科技股权结构
本次交易前，奥威科技股权结构如下：
出资额（万
股东名称 持股比例
元）
无锡大生投资发展有限公司 2,940.00 40.91989%
新筑股份 2,580.00 35.90929%
汕头美宝制药有限公司 375.00 5.21937%
大成汇彩（深圳）实业合伙企业（有限合伙） 187.50 2.60969%
广州城凯价值壹号投资合伙企业（有限合伙） 125.00 1.73979%
青岛嘉奥新创业投资合伙企业（有限合伙） 125.00 1.73979%
徐州优联亦盈管理服务合伙企业（有限合伙） 62.50 0.86990%
奥威可创（上海）企业管理合伙企业（有限合伙） 78.24 1.08897%
奥威柯创（上海）企业管理合伙企业（有限合伙） 49.47 0.68854%
重庆瑞弘升企业管理有限公司 264.00 3.67444%
成都聚能栋力企业管理咨询中心（普通合伙） 276.69 3.85106%
海南君鹏投资合伙企业（有限合伙） 70.02 0.97456%
苏州嘉奥新创业投资合伙企业（有限合伙） 51.35 0.71471%
合计 7,184.77 100%
本次交易完成后，公司将不再持有奥威科技股权。
（五）奥威科技最近一年一期主要财务数据
单位：万元
项目 /2024 年度 /2025 年 1-4 月
（经审计） （经审计）
资产总额 52,056.29 52,607.39
负债总额 30,734.69 33,102.43
应收款项总额 12,615.52 10,113.47
或事项涉及的总额（包括担保、
诉讼与仲裁事项）
净资产 21,321.61 19,504.97
营业收入 8,264.54 433.19
营业利润 -5,451.54 -2,176.58
净利润 -4,258.92 -1,812.57
经营活动产生的现金流量净额 -1,867.78 -42.77
（六）交易标的审计、评估情况
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对奥威科技财务报表进行了
审计，出具了标准无保留意见的《上海奥威科技开发有限公司审计报
告》
（上会师报字（2025）第 9610 号和上会师报字（2025）第 13150
号）
。
中联评估对所涉及奥威科技 35.90929%股东部分权益在评估基准
日 2024 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估，出具了《成都市新筑
路桥机械股份有限公司拟转让股权涉及上海奥威科技开发有限公司
第 070 号）
。
（1）收益法评估结论
采用收益法，得出奥威科技在评估基准日的评估结论如下：归属
于 母 公 司 股 东 全 部 权 益 账 面 值 为 21,321.61 万 元 ， 评 估 值 为
应奥威科技 35.90929%股东部分权益评估值为 37,360.00 万元。
（2）市场法评估结论
采用市场法，得出奥威科技在评估基准日的评估结论如下：归属
于 母 公 司 股 东 全 部 权 益 账 面 值 为 21,321.61 万 元 ， 评 估 值 为
应奥威科技 35.90929%股东部分权益评估值为 36,136.00 万元。
（3）评估结果的选取
市场法是从企业经营情况及整体市场的表现来评定企业的价值，
而收益法是立足于企业本身的获利能力来衡量企业的价值，两者是相
辅相成的，市场法的结果是收益法结果的市场表现，而收益法结果是
市场法结果的坚实基础，是企业的内在价值的合理反映。
考虑到奥威科技的超级电容产品目前仍处于市场开拓期，未来年
度业绩存在一定程度的波动可能性，盈利预测存在一定的不确定性，
因此根据评估目的，市场法结果更能充分体现评估对象在产权交易市
场上的市场价值，故本次评估选用市场法评估结果作为评估结论。
通过以上分析，由此得到奥威科技 35.90929%股东部分权益在评
估基准日的市场价值为 36,136.00 万元。
五、关联交易的定价政策和定价依据
本次交易以符合《证券法》规定条件的评估机构中联评估于 2025
年 7 月 10 日出具的、经备案的评估报告中载明的奥威科技 35.90929%
股东部分权益评估值 36,136.00 万元为基础，双方协商确定交易价格
为 36,136.00 万元。
六、交易协议主要内容
出让方：新筑股份
受让方：引领资本
目标公司：奥威科技
以上各方合称“各方”，出让方和受让方合称“双方”，“一方”
指其中任何一方。
（一）目标股权
应 2,580 万元目标公司注册资本）。
（二）本次交易的先决条件、定价依据、转让对价和支付
（1）出让方董事会、股东大会审议批准本次交易相关事宜；
（2）受让方履行相关决策程序；
（3）目标公司其他股东书面确认放弃对标的股权的优先购买权
并同意本次交易；
（4）国有资产监督管理部门或依法履行国有资产监督管理职能
的主体批准同意本次交易；
（5）完成本次交易涉及的其他审批或备案手续（如有）
。
中联资产评估集团四川有限公司于 2025 年 7 月 10 日出具的、经备案
的《成都市新筑路桥机械股份有限公司拟转让股权涉及上海奥威科技
开发有限公司 35.90929%股东部分权益价值资产评估报告》(中联川
评报字[2025]第 070 号)中载明的标的资产评估值(评估基准日:2024
年 12 月 31 日)。双方在此确认，标的股权的交易价格为 36,136.00
万元(大写:人民币叁亿陆仟壹佰叁拾陆万元整，以下简称“转让款或
转让对价”)。
标股权应向出让方支付的转让对价合计为人民币 361,360,000 元（大
写：叁亿陆仟壹佰叁拾陆万元整）
（以下简称“转让款或转让对价”
），
受让方在本协议生效后的五（5）个工作日内，将款项支付至出让方
指定账户。
公司应配合受让方办理完成本次交易的工商变更登记手续。
之日为交割日，目标股权的权利和风险自交割日起转移，受让方自交
割日起即为目标股权的唯一权利人，出让方对目标股权不再享有任何
权利，出让方应向受让方提供市监局核发的目标公司工商变更登记备
案核准通知扫描件/复印件。
出资证明书。出资证明书应载明下列事项：公司名称、注册资本、股
东名称、股权比例、出资日期、出资证明书出具日期。出资证明书由
目标公司法定代表人签名并加盖目标公司公章。
间）,奥威科技产生的损益由受让方承担或享有。
（三）生效及终止
日起成立，自本协议第 2.1 条约定的先决条件全部成就之日起生效。
协议的一方应提前至少十（10）个工作日以书面形式通知本协议其他
方并在通知中载明解约日：
无法在不可抗力发生后六十（60）天内就本协议的修改达成一致意见，
则本协议任何一方有权单方面解除本协议；
项下的陈述与保证、承诺及其他义务，且自守约方发出要求纠正的书
面通知之日起三十（30）日内仍未纠正违约行为的，则守约方有权单
方面解除本协议，本协议另有约定除外；
付的任何款项应全额退还至受让方的指定账户或由出让方进行等额
赔偿，用于回购受让方因本次交易而取得的目标公司股权，因过错方
原因导致解约而产生的一切税费（包括投资方因该等目标公司回购股
权的交易而产生的任何税费）均由过错方承担，如出让方、受让方均
不属于过错方或均有过错的，则由出让方和受让方等比例承担。
文件亦同时终止。
定向守约方承担违约责任。
受让方无需再向出让方支付转让对价，且出让方应在协议解除之日起
十（10）个工作日内向受让方全额退还受让方届时已支付的转让对价；
且若协议系因出让方过错而解除，出让方除向受让方退还股权转让价
款外，还应以受让方已支付的转让对价金额为基准按照中国人民银行
授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）
标准赔偿利息损失（自转让对价支付日起算利息，至全额退还日截止）。
如本协议解除或终止之时本次交易的工商变更登记已完成，双方应在
出让方向受让方全额退还转让对价后配合完成目标股权的回转，即受
让方将所受让的目标股权以 0 元转让给出让方，受让方因此发生的任
何费用（包括但不限于税费）依据 3.3 条约定承担。
不发生效力期间或终止后，违约责任、生效及终止、保密、费用和税
收、适用法律和争议解决、不可抗力、附则应对各方有约束力。
七、涉及关联交易的其他安排
（一）本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况；本次交易完
成后，不会与交易对手方产生同业竞争，所得交易价款将用于补充公
司流动资金。
（二）本次交易不涉及公司高层人事变动计划等其他安排。
八、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易是按照四川省属国有企业改革深化提升行动的有关安
排部署进行的专业化整合，有利于公司实现投资变现，集中有效资源
发展主业，不会对公司未来主营业务产生影响。按评估基准日时点计
算，预计产生的投资收益为 8,575.79 万元，对公司当期业绩将产生
积极影响。交易对手方引领资本具备较强的履约能力，本次交易完成
后将继续投入资源，支持奥威科技超级电容器业务发展。
九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司向四川发
展（控股）借款展期暨关联交易的议案》
，本次展期的借款本金为 2.98
亿元。除前述外，年初至目前公司与四川发展（控股）及其控制的企
业累计发生的各类关联交易总金额为 145.97 万元。
十、独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 8 月 21 日召开了独立董事专门会议 2025 年第五
次会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过
了《关于公司拟以非公开协议方式转让所持奥威科技 35.90929%股权
暨关联交易的议案》。
公司独立董事认为：我们本着审慎、负责的态度，在了解本次关
联交易原因的基础上，认真审阅了公司提供的审计报告、评估报告与
交易协议等相关材料，我们认为本次关联交易是必要的，交易定价合
理，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意
将该议案提交第八届董事会第三十一次会议审议，并提醒关联董事回
避表决。
十一、备查文件
（一）第八届董事会第三十一次会议决议；
（二）独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议；
（三）交易双方签署的《附条件生效的股权转让协议》
；
（四）奥威科技其他全部股东出具的《同意及放弃优先购买权声
明》
；
（五）中介机构出具的审计报告和评估报告。
特此公告。
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