证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-035
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所
上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，江苏康众数字医疗科
技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025 年
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3662 号）同意注册，公司向社
会公开发行人民币普通股 22,032,257 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价
为人民币 23.21 元，合计募集资金人民币 511,368,684.97 元，扣除各项发行费用
（不含税）人民币 64,026,198.84 元后，募集资金净额为 447,342,486.13 元。上述
募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信
会师报字〔2021〕第 ZA10069 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，募集资金的使用情况和结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 447,342,486.13
（1）累计利息收入扣除手续费净额 4,418,226.16
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额 4,240,779.62
本年度利息收入扣除手续费净额 177,446.54
（2）累计收到理财收益 24,965,294.32
其中：以前年度收到理财收益 23,268,156.80
本年度收到理财收益 1,697,137.52
小计 29,383,520.48
（1）募投项目累计支出 310,088,509.94
其中：以前年度募投项目支出 288,594,565.00
本年度募投项目支出 21,493,944.94
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额 100,000,000.00
（3）超募资金补充流动资金 471,715.00
（4）超募资金用于回购股份（含利息） 1,171,466.10
小计 411,731,691.04
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 64,994,315.57
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的
要求制定《江苏康众数字医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称＂
《募集资金管理制度》＂），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、
使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据上述相关法律法规和管理制度的规定，本公司对募集资金实行专户管理。
行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行及保荐机构中信证券股份有限公司分
别签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），
对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，以保证专款专
用。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异。
截至2025年6月30日，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户余额 存储方式
上海浦东发展银行股份有限
公司苏州分行
中信银行股份有限公司苏州
分行
宁波银行股份有限公司江苏
自贸试验区苏州片区支行
招商银行股份有限公司苏州
工业园区支行
合计 - 64,994,315.57
注：超募资金专项专户已于 2024 年 3 月 26 日公告注销/销户，详见《关于注销超募资金专
项账户的公告》（2024-013）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的实际资金使用情况详见“募集
资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募集资金先期投入及置换情况
本公司于 2021 年 4 月 19 日召开公司第一届董事会第十五次会议、第一届监
事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 4,127,850.96 元置换已支付发行费用
的自筹资金人民币 4,127,850.96 元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发
行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）。
上述事项已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《江苏康
众数字医疗科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
（信会师报字〔2021〕
第 ZA10981 号）。中信证券股份有限公司已对上述事项进行核查并出具了《中
信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司使用募集资金置
换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款
等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式
进行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月。
本公司于 2025 年 4 月 25 日召开公司第三届董事会第六次会议、第三届监事
会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用不超过 1.50 亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自 2024 年年度董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会召开日止。
在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
认购金额 预计收益率
机构名称 产品名称 起息日 到期日 收益
（万元） （年化）
上海浦东发展银 利多多公司稳利
保本浮
行股份有限公司 人民币对公结构 5,000.00 2025/6/11 2025/9/11 0.70%-2.10%
动收益
苏州分行 性存款
上海浦东发展银 利多多公司稳利
保本浮
行股份有限公司 人民币对公结构 5,000.00 2025/6/11 2025/7/11 0.70%-2.05%
动收益
苏州分行 性存款
合计 / 10,000.00 / / / /
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在使用超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷
款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更，也没有对外转让或置换募投项目的
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公
司自律监管指南第 1 号—公告格式》和公司《募集资金管理制度》等相关规定及
时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募
集资金管理及披露违规的情况。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2025 年半年度
单位：万元
募集资金总额 44,734.25 本年度投入募集资金总额 2,149.39
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 31,166.35
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变更项 截至期末累计投入 项目可行
截至期末投入 项目达到预定 本年度 是否达
目，含部分 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本年度投 截至期末累计 金额与承诺投入金 性是否发
承诺投资项目 进度（%）(4) 可使用状态日 实现的 到预计
变更（如 诺投资总额 总额 投入金额(1) 入金额 投入金额(2) 额的差额(3)＝ 生重大变
＝(2)/(1) 期 效益 效益
有） (2)-(1) 化
平板探测器生产
无 21,386.66 21,386.66 21,386.66 1,778.45 12,527.92 - 8,858.74 58.58 2025 年 12 月 不适用 不适用 否
基地建设项目
研发服务中心建
无 10,190.09 10,190.09 10,190.09 370.94 5,480.92 - 4,709.17 53.79 2025 年 12 月 不适用 不适用 否
设项目
补充流动资金项
无 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 100.00 2021 年 不适用 不适用 否
目
超募资金 无 不适用 157.50 不适用 157.50 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
其中：补充流动资
无 不适用 47.17 不适用 47.17 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
金
回购股份 无 不适用 110.33 不适用 110.33 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第五次（临时）会议、第三届监事会第五次（临时）会议、第三届董事会独立董
事专门会议第五次会议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“平板探测器生产基地建设项目”
和“研发服务中心建设项目”达到预定可使用状态日期均由 2024 年 12 月延期调整为 2025 年 12 月。
公司募投项目虽已在前期经过了较为充分的可行性论证，但受限于公司在工程建设施工管理方面的经验不足，加之施工过程中
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 相关建筑监管法规的修订更新，以及实际建设中存在诸多难以预见的因素，综合导致募投项目整体建设进度出现滞后。具体而
言，公司根据 2023 年 6 月 1 日起实施的《建筑防火通用规范》相关要求对精装修图纸和原施工图纸进行重新设计和送审并基
于新核准的图纸重新遴选专业分包商，系募投项目延期的主要原因；除此之外，生产工艺的升级迭代、部分消防设施和建筑结
构的改造施工、相应图纸的二次审核批准、施工现场场地限制，以及医疗器械行业特殊工艺要求等因素，也对募投项目的进度
造成了一定影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2021 年 4 月 19 日召开公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资
金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 4,127,850.96 元置换已支付发行费用的自筹资金人民币
募集资金投资项目先期投入及置换情况 4,127,850.96 元。上述事项已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，同时中信证券股份有限公司已对上述事项进行核
查并出具了《中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的
核查意见》。公司已于 2021 年度完成前述募集资金置换事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2025 年 4 月 25 日召开公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1.50 亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2024 年
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
年度董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会召开日止。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2025 年
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，公司不存在使用超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 报告期内，本公司无募集资金使用的其他情况。
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3：超募资金用于回购股份金额（含利息）1,171,466.10 元，金额差异系含节余利息造成差异所致。
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