证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2025-020
苏州晶方半导体科技股份有限公司
第五届监事会第十八次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
八次临时会议于 2025 年 8 月 22 日以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3
人，会议由刘志华女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。
会议审议了以下议案：
一、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会根据《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关要求，对《晶方科技 2025 年半年度报告》全文及摘要进行了审核，意见如
下：
《晶方科技 2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、
（1） 《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《晶方科技 2025 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的
经营成果和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于增加日常关联交易额度的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司的实际情况，
公司将不再设置监事会，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，
同时《公司章程》及相关公司治理制度中相关条款亦做出相应修订。
在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和
《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
《晶方科技关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》、
《晶方科技公司章程》、
《股东会议事规则》及《董事会议事规则》详见上海证券
交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
四、《关于制定公司相关制度的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》
《晶方科技未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》详见上海证券交易所
网站：www.sse.com.cn。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会
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