证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-019
中集安瑞环科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议
于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知于
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事刘瑛以通讯方式出席会议。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》符合
相关法律法规。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的经营
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项
报告>的议案》
监事会认为：公司在 2025 年上半年严格按照相关法律法规及《公司章程》
《募集资金管理制度》的有关规定存放、管理与使用募集资金，不存在违规存放
与使用募集资金的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司及子公司使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集
资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目进度并有
效控制风险的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，
且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，也不存在变相改
变募集资金用途的情形。因此，监事会同意本次使用暂时闲置募集资金（含超募
资金）进行现金管理事宜。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（四）审议通过《关于向中集集团财务有限公司申请综合授信、重新签署〈金
融服务框架协议〉暨关联交易的议案》
监事会认为：中集集团财务有限公司运营合规，资金充裕，资产质量良好，
公司与中集集团财务有限公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。基于谨慎性原则，监事刘瑛回
避表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
向中集集团财务有限公司申请综合授信、重新签署〈金融服务框架协议〉暨关联
交易的公告》。
（五）审议通过《关于<与中集集团财务有限公司开展金融业务的风险处置
预案>的议案》
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。基于谨慎性原则，监事刘瑛回
避表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中集
集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。
（六）审议通过《关于对中集集团财务有限公司 2025 年半年度的风险持续
评估报告的议案》
监事会认为：中集集团财务有限公司经营规范，内控机制健全，资金充裕，
信用良好，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其之间发生的金融业务风险
可控，不存在损害公司及全体股东的权益的情况。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。基于谨慎性原则，监事刘瑛回
避表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
对中集集团财务有限公司 2025 年半年度的风险持续评估报告》。
三、备查文件
第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
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