证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-055
债券代码：113574 债券简称：华体转债
四川华体照明科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
根据四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 8 月
第五届监事会第十次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司办公楼二楼会议室召开。应出席
会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议的监事人数符合法律和公司章程
的规定。会议由公司监事会主席吴国强主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形
成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
公司《2025 年半年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；《2025 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国
证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告
期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与 2025 年半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2025 年半年度报告及摘要》，认为
报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于计提减值准备和资产转销的议案》；
公司 2025 年半年度计提资产减值准备和信用减值准备 11,552,823.44 元，相应减
少了公司合并报表利润总额 11,552,823.44 元，占 2024 年度经审计归属于上市公司股
东净利润绝对值的 17.26%。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映
公司募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司募集资金监管规则》及公司相关
制度等规定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等最新规定，结合公司
实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司
《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司监事会
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