证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-041
新乡市瑞丰新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议通知于2025年8月12日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2025年8月22
日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先
生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司高级管理
人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新
材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半
年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
告>的议案》
经审议，董事会认为：根据深圳证券交易所发布的《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了截止
内公司严格按照有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完
整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
说明>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
经审议，董事会认为：鉴于“年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目”在实
施过程中部分闲置募集资金通过现金管理产生利息收入，公司拟将该等利息收入
用于该项目建设，在募投项目实施主体、实施方式及募集资金投资用途不发生变
更的前提下，将“年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目”计划使用超募资金投
入额度调整为20,000万元加上述利息收入总额，预计产生利息收入不超过1,500
万元，直至相关资金使用完毕为止，并将该项目达到预计可使用状态日期调整为
同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生
变更的前提下，决定将“年产 46 万吨润滑油添加剂系列产品项目”达到预计可
使用状态日期调整为 2028 年 12 月 31 日。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整部分募投项目投资金额及项目延期的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会战略与可持续发展委员会已审议通过了该议案。
同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下及公司正
常生产经营活动下，公司及子公司可以使用金额不超过人民币 40,000 万元的暂
时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月
或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、
大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等，自第四届董事会第十次会议审议通
过之日起 12 个月内有效，在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，
暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
三、备查文件
特此公告。
新乡市瑞丰新材料股份有限公司董事会
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