证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-032
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第十六次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件形式
发出，于 2025 年 8 月 21 日以现场表决方式召开，会议应参加表决的
董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经现场表决，形成如下决议：
过了《2025 年半年度报告及其摘要》。
公司全体董事、监事和高级管理人员对 2025 年半年度报告做出
了保证公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
报 告 全 文 内 容 详 见 2025 年 8 月 23 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。
同意续聘具备证券、期货相关业务资格的北京德皓国际会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日刊载于《证券时报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续
聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-035）。
本议案需提交公司股东大会审议。
了《关于变更公司审计负责人的议案》。
因公司内部工作调整，公司原审计负责人许海宁先生不再担任审
计负责人，仍继续在公司担任其他职务。经公司董事会审计委员会提
名，会议同意聘任梁智兴先生为公司审计负责人（简历详见附件），
负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届
董事会届满之日止。
三、备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十六
次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二○二五年八月二十三日
附件：个人简历
梁智兴先生 1990 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
珠海分所审计、项目经理，精通上市公司年报审计、内控审计、IPO
辅导等审计全流程业务。现任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公
司审计部经理。
梁智兴先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”
。
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