证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2025-092
江西沐邦高科股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 21 日在江西
省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开了
第五届董事会第三次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全
体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦
高科股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表
决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于以公开拍卖方式出售全资子公司部分资产进展的议
案》
公司于 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 8 月 19 日，通过“京东资产交易平台”
（https://auction.jd.com）对标的资产以评估价值 117,657,677 元的 70%，即人民
币 82,360,373.9 元进行公开拍卖，因无人报名竞价，首次拍卖结果为流拍。
由于首次拍卖未成交，公司将在一拍流拍结果公示完成后，尽快通过“京东
资产交易平台”（https://auction.jd.com）以一拍价格人民币 82,360,373.9 元的 80%，
即人民币 65,888,299.12 元作为拍卖底价进行第二次公开拍卖。
若届时二拍再次流拍，则公司将向关联股东以不低于二拍起拍价为作价出售
该资产，签署该意向交易事项附条件生效的《不动产转让合同》。
本次交易涉及关联交易。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
为支持公司发展，公司关联股东南昌市肯达贸易股份有限公司（以下简称“肯
达贸易”）经过 2025 年 4 月 29 日公司第五届董事会第一次会议审议通过了 “关
于公司向关联方借款暨关联交易的议案”
（公告编号：2025-034）。该议案主要内
容为肯达贸易向公司提供总额不超过 50,000 万元（含）的借款，借款为期限为
本次交易资金将用于公司生产经营、保障业务实施。本次借款不存在损害公
司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司
的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响，符合公
司的利益。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避；获全体董事一致通过。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 9 月 22 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会,
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的股东大会通知。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
上述议案的相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体披露的相关信息。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十二日
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