证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-044
杭州士兰微电子股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会
议于 2025 年 8 月 21 日在浙江省杭州市黄姑山路 4 号公司三楼大会议室以现场结
合通讯的方式召开。本次会议的通知和会议材料已于 2025 年 8 月 11 日以电子邮
件等方式通知全体董事和高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 15 人，实
到 15 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了
以下决议：
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案由公司董事会审计委员会审议通过并提交。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2025-045。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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