证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-054
债券代码：113574 债券简称：华体转债
四川华体照明科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议
通知于 2025 年 8 月 12 日发出，本次董事会于 2025 年 8 月 22 日在成都市双流西航港经
开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由梁熹先
生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事高管列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2025年半年度报告及摘要》，认
为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了
公司2025年半年度的经营成果和财务状况。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审
议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于计提减值准备和资产转销的议案》；
公司 2025 年半年度计提资产减值准备和信用减值准备 11,552,823.44 元，相应减
少了公司合并报表利润总额 11,552,823.44 元，占 2024 年度经审计归属于上市公司股
东净利润绝对值的 17.26%。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审
议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公
司募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司募集资金监管规则》及公司相关制度
等规定。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》等最新规定，结合公司实际
情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会
议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，对公司相关制度进行了修
订。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述第 1、2、4、5、7、8、10、13、14、15、17、18、19 项议案尚需提交
公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司法》、
《公司章程》等相关法律、法
规和公司规范性文件的规定，拟定2025年9月8日（星期一）下午14：30召开2025
年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
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