证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-034
广州金域医学检验集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
七次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已
于 2025 年 8 月 12 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年半年度报告
全文及摘要》
本议案经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同
意提交董事会审议。
经审议，董事会认为，公司依据相关法律、法规等规定编制的 2025 年半年
度报告及其摘要公允地反映了公司 2025 年上半年的经营状况和经营成果，报告
所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具
体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体
《中国证券报》、
《上海证券报》
、《证券日报》、
《证券时报》刊登的《广州金域医
学检验集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》及《广州金域医学检验集团
股份有限公司 2025 年半年度报告》。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》
经审议，董事会认为公司编制的《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动
方案的评估报告》能够真实、准确、完整地反映 2024 年具体举措实施情况。具
体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《广州金域医
学检验集团股份有限公司 2025 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之
其他披露事项相关内容。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规
则的议案》
经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要
求取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事
会职权，并结合公司实际情况对《公司章程》及相关议事规则进行修订。具体内
容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中
国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》刊登的《广州金域医学检
验集团股份有限公司关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》
（公告编号：2025-036）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
州金域医学检验集团股份有限公司章程》、
《广州金域医学检验集团股份有限公司
股东会议事规则》及《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
（四）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
本议案采用分项表决形式，经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规和
规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对公司现有制度进行系统性的修
订。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关治理制
度。
（1）审议通过《关于修订<广州金域医学检验集团股份有限公司关联交易管
理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（2）审议通过《关于修订<广州金域医学检验集团股份有限公司对外投资管
理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（3）审议通过《关于修订<广州金域医学检验集团股份有限公司对外担保管
理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（4）审议通过《关于修订<广州金域医学检验集团股份有限公司董事会秘书
工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（5）审议通过《关于修订<广州金域医学检验集团股份有限公司信息披露管
理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（6）审议通过《关于修订<广州金域医学检验集团股份有限公司总经理工作
细则>的议案》
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（7）审议通过《关于修订<广州金域医学检验集团股份有限公司董事、高级
管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（8）审议通过《关于修订<广州金域医学检验集团股份有限公司董事、高级
管理人员行为规范>的议案》
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（9）审议通过《关于修订<广州金域医学检验集团股份有限公司内幕信息知
情人管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（10）审议通过《关于修订<广州金域医学检验集团股份有限公司董事会审
计委员会实施细则>的议案》
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
上述第 1、2、3 项制度尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
（公
告编号：2025-037）。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
