证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-048
福建福能股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 22 日
(二) 股东会召开的地点：福州市晋安区塔头路 396 号福建省能源石化大厦 3A 层
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事长桂思
玉先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,857,842,959 99.3336 12,219,189 0.6533 243,510 0.0131
有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,869,001,697 99.9302 1,059,211 0.0566 244,750 0.0132
换公司债券具体事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,868,959,207 99.9280 1,085,471 0.0580 260,980 0.0140
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举桂思玉先生为公司第十一届董事
会董事
选举罗睿先生为公司第十一届董事会
董事
选举叶道正先生为公司第十一届董事
会董事
选举郑建诚先生为公司第十一届董事
会董事
选举邓瑞普女士为公司第十一届董事
会董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举温步瀛先生为公司第十一届董事
会独立董事
选举童建炫先生为公司第十一届董事
会独立董事
选举林兢女士为公司第十一届董事会
独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于延长公司向不特
定对象发行可转换公
司债券股东会决议有
效期的议案
关于延长股东会授权
董事会全权办理本次
转换公司债券具体事
宜有效期的议案
选举桂思玉先生为公
事
选举罗睿先生为公司
第十一届董事会董事
选举叶道正先生为公
事
选举郑建诚先生为公
事
选举邓瑞普女士为公
事
选举温步瀛先生为公
司第十一届董事会独
立董事
选举童建炫先生为公
立董事
选举林兢女士为公司
董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
东大会的股东（包括委托代理人出席）所持表决权的三分之二以上通过，符合公司章
程的有关规定。
三、 律师见证情况
律师：王冠律师和候镇山律师
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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