证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-057
超讯通信股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定；
（二）本次会议的通知和材料于 2025 年 8 月 12 日以书面方式向全体监事发
出；
（三）本次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开；
（四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；
（五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会全体成员对公司 2025 年半年度报告发表如下意见：
公司内部管理制度的各项规定；
的各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了 2025 年半年度经营管理
和财务状况等事项；
审议的人员有违反保密规定的行为；
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》
监事会认为：公司终止 2023 年度向特定对象发行股票事项是综合考虑了市
场环境变化和公司战略发展实际情况确定，本次终止向特定对象发行股票事项不
会对公司的业务发展和经营情况等造成重大不利影响，不存在损害公司及股东，
特别是中小股东利益的情形。该事项相关议案的决策程序符合法律、行政法规及
《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。
我们同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
超讯通信股份有限公司监事会
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