证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-043
江苏帝奥微电子股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日以
通讯方式向各位监事送达召开第二届监事会第十三次会议的通知，于 2025 年 8
月 22 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由监事会主席
袁庆涛先生主持，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召
集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，会议一致通过如下议案：
一、审议《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，与会监事一致认为公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合
法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025
年半年度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
二、审议《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，与会监事一致认为《募集资金 2025 年半年度存放与实际使用情况
的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理办法》
等的相关规定。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履
行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《募集资金 2025 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
经审核，与会监事一致同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规及规范性文件的
规定，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》
相应同步废止，并基于上述事项的调整以及相关法律法规、规范性文件的最新规
定，对《公司章程》相关条款进行修订。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部
分治理制度的公告》。
特此公告。
江苏帝奥微电子股份有限公司监事会
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