证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-026
重庆秦安机电股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”、“秦安股份”）第五届董事
会第十五次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次
董事会会议通知及议案已于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出。本次会议
应当出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中：以通讯表决方
式出席会议的董事人数 3 人），会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，
所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《秦安股份 2025 年半年度报告》和《秦安股份 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《秦安股份关于续聘 2025 年度审计机构的公告》
（公告编号：2025-028）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交股
东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《秦安股份关于取消监事会暨修订<公司章程>及修订、制定和废止部分
治理制度的公告》(公告编号：2025-029)和《秦安股份公司章程》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交股东会审议。
（四）逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，具体如
下：
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
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本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
其中第 4.01-4.07、4.16-4.17、4.23-4.26 项议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于取消监事会暨修订<公司章程>及修订、制定和废止部分治理制度
的公告》（2025-029）、《秦安股份股东会议事规则》等公告及各制度全文。
（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《秦安股份关于调整公司组织架构的公告》（2025-030）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《秦安股份关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（2025-031）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
特此公告。
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