正川股份: 第四届董事会第二十三次会议决议公告

来源:证券之星 2025-08-23 00:19:43
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证券代码:603976    证券简称:正川股份       公告编号:2025-049
债券代码:113624    债券简称:正川转债
         重庆正川医药包装材料股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月
会议的通知。会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式在正川永成公司三楼
会议室召开,应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名。
  本次会议由董事长邓勇先生召集和主持,公司全体监事及相关人员列席了会
议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及
《公司章程》
     《公司董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司管理制度的各项规定;本次半年度报告的内容真实、准确、完整,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司 2025 年半年
度的财务及经营状况。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信
息披露媒体上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
   报告期内,公司按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》和公司募集资金使用
管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,
不存在违规使用募集资金的情形。
   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信
息披露媒体上披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(公告编号:2025-051)。
   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
   公司基于谨慎原则,依据相关会计政策和公司资产实际情况,针对公司 2025
年半年度期末资产计提资产减值准备。本次计提资产减值准备依据充分,真实、
准确地反映了公司资产状况,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。
董事会同意本次计提资产减值准备事项。
   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信
息披露媒体上披露的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》
                                 (公告编号:
   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
   为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强
监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求,积极响应上海证券交
易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动倡议》,结合公司实际,
公司制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信
息披露媒体上披露的《关于 2025 年度“提质增效重回报” 行动方案的公告》
                                     (公
告编号:2025-053)。
  特此公告。
                  重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

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