证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2025-038
罗莱生活科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月21日第六届董
事会第十五次会议审议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的
议案》，同意于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东会，现将本次股东会的
有关事宜通知如下：
一、本次股东会召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司第六届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议时间：
（1）现场会议时间：2025年9月9日（星期二）下午15:00。
（2）网络投票时间：2025年9月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年9月9
日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月9日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）现场会议地点：上海市普陀区同普路339弄3号楼公司18F会议室
（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现
场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、网络重复投票，以
第一次投票表决结果为准。
（七）股权登记日：2025年9月2日
（八）会议出席对象：
（1）截至2025年9月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人
出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，上述提案已经公司第六届董事
会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于2025年8月
《第六届监
事会第十三次会议决议公告》及相关公告。
提案1.00、2.00、3.01和3.02需经股东会以特别决议的方式审议通过，即经
出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，其他提案需经股东会以普通决议的
方式审议通过，即经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单独
计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）上市公司的董事、
监事、高级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记事项：
（一）登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或
其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应填写《股
东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，应填写《股东登记表》，请持本人
身份证、法定代表人证明书或其他有效证明办理登记手续；法人股东由其法人代
表委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法
定代表人亲自签署的授权委托书办理登记手续；
（3）股东可采用邮件、书面信函的方式登记，邮件或书面信函以抵达本公
司的时间为准，不接受电话登记。
（二）登记时间：自2025年9月3日开始，至本次股东会现场会议主持人宣布
出席情况前结束，信函以收到邮戳为准。
（三）登记地点：上海市普陀区同普路339弄3号楼罗莱生活大厦公司证券部。
（四）会议联系方式：
联系人：章碰
电 话：021-23138999
传 真：021-23138770（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮箱：ir@luolai.com.cn
联系地址：上海市普陀区同普路339弄3号罗莱生活大厦17F公司证券部。
邮政编码：200062
（五）注意事项
出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办
理登记手续。出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第十五次会议决议；
（二）公司第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程；
二、2025年第一次临时股东会参会股东登记表；
三、2025年第一次临时股东会授权委托书。
罗莱生活科技股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
罗莱生活科技股份有限公司
个人股东姓名/法人
股东名称
股东地址
个人股东身份证号码
法人股东法定
/ 法人股东营业执照
代表人姓名
号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
发言人意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
附注：
并注明所需的时间。
附件三：
罗莱生活科技股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本公司（本人），出席 2025 年 9 月 9
日召开的罗莱生活科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并依照下列指
示行使对会议提案的表决权。如果股东本人对有关提案的表决未作具体指示，受
托人可自行酌情对下述提案行使表决权。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人身份证号码：
委托人股票账号：
委托人持股数额及股份性质：
委托日期： 年 月 日
注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章；授权委托书剪报、复印或按以上
格式自制均有效。
出投票指示。
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