北京城建投资发展股份有限公司
北京城建投资发展股份有限公司
为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开，根据《公司
章程》和《股东会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：
一、本次股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席股东会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代表要求发言时，应在股东会开始后的 15 分钟内向秘书处登记，秘
书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。
四、股东及股东代表发言时，应首先进行自我介绍。为了保证股东会的高效
率，每位股东及股东代表发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的主要议
题，每位股东及股东代表发言时间不超过 5 分钟。股东会主持人可以指定相关人
员代为回答，相关人员在回答问题时也不超过 5 分钟。股东会主持人可以拒绝回
答与会议内容或与公司无关的问题。
五、为保证股东会顺利进行，全部股东发言及相关人员回答问题时间控制在
六、议案表决采取现场记名投票表决方式。每项议案表决时，只能在“赞成”、
“反对”、“弃权”中任选一项，打“√”为准。不选或多选则该表决票无效。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
议案一
关于公司与关联人合作
投资房地产项目的议案
公司拟与北京金第房地产开发有限责任公司（以下简称“金第公
司”）组成联合体独立或联合外部企业合作投资北京市内房地产项目，
具体合作项目由各方根据实际情况协商确定，项目整体支付的地价款
及后续开发建设资金总额度不超过 55 亿元。
金第公司系北京住总集团有限责任公司（以下简称“住总集团”）
控股子公司，住总集团持有其 90.91%股权，住总集团为公司控股股
东北京城建集团有限责任公司的全资子公司，金第公司为公司关联法
人，本次公司拟与金第公司合作投资房地产项目构成关联交易。
公司与金第公司组成联合体独立或联合外部企业合作参与土地
竞买活动，合作各方以现金形式支付竞买保证金和后续地价款。竞得
土地后，合作各方共同申请设立具有独立法人资格的项目公司，负责
项目具体开发运作，项目公司由公司控股。项目公司名称以市场监督
管理部门最终核定为准，注册资本金按照地价款 100%实缴（以土地
实际成交价格为准），以合作各方实际投入资金比例确定股权比例。
各方股东根据实际需要向项目公司增资或减资时，必须按照同比例进
行。
项目后续开发建设所需资金首先由项目公司通过向金融机构申
请开发贷款融资方式解决，不能解决的，由各方股东按照股权比例对
应金额同时、同条件向项目公司提供资金支持，公司总借款额度不超
过 30 亿元。为提高资金使用效率，项目公司各方股东在充分保障项
目后续经营建设所需资金的基础上，可以根据项目进度和整体资金安
排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。
本次公司拟与金第公司合作投资房地产项目的关联交易，符合公
司整体发展战略，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公
司提请股东会批准上述关联交易，并授权公司董事会在上述投资范围、
投资额度和投资模式内审定具体项目的合作方案，授权有效期自股东
会审议通过之日起一年内。
首页
微信公众号
证券之星APP
