证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-032
中农发种业集团股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三
次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司召开，会议通知和会议资料于 2025 年 8 月 11
日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应到监事 3 名，实际参与表决监事 3
名，会议由侯士忠监事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《公司 2025 年半年度报告》
表决结果: 经表决，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
监事会审阅了《公司 2025 年半年度报告》，发表如下审核意见：
和公司章程的相关规定；
易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年半年度
的实际情况；
反保密规定的行为。
（二）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果: 经表决，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
根据中国证监会、国务院国资委等规定要求，同意公司取消监事会，由董事
会审计委员会行使监事会职权，并依据《上市公司章程指引》(2025 年修订)、
《中
央企业章程指引》、
《上交所股票上市规则》等相关规定对《公司章程》进行修订。
本议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
中农发种业集团股份有限公司监事会
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