证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2025-030
广州高澜节能技术股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
送达、电子邮件、电话等方式发出。
并表决。
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及摘要真实地反映了本报
告期公司的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告
摘要》（公告编号：2025-031）和《2025年半年度报告》（公告编号：2025-032）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，通过对照自查，同时结合公
司自身实际情况，董事会同意对公司《信息披露事务管理制度》的修订，自本次
董事会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，通过对照自查，同时结合公
司自身实际情况，董事会同意对公司《投资者关系管理制度》的修订，自本次董
事会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
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