证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-031
浙江开尔新材料股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开的情况
六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 11 日以电子邮
件或专人送达方式发出会议通知。
召开。
李世程、刘芙），实际出席董事 7 人。
会议。
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、
全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会审计委员会已审议通过了本议案中的财务报告部分。
本议案具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（公告编号：2025-030）。
上的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关要求，为进一步完善公司
法人治理结构，提升公司规范运作水平，公司结合实际情况，对部分公司相关制
度进行了制定、修改和完善，具体表决结果如下：
管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十二日
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