证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-038
北京元六鸿远电子科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。
会议于 2025 年 8 月 22 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业
基地天贵街 1 号第一会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长郑红主持，
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员等列席了会议。本次会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。
具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。
具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税），截至 2025 年 6 月 30
日，公司总股本 231,080,892 股，剔除公司目前回购专用账户所持有的股份数
具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于为董事、高级管理人员购买责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进董事、高
级管理人员等充分行使职权、履行职责，拟为公司及其子公司的董事、高级管理
人员、相关人员购买责任保险，累计赔偿限额不超过人民币 1 亿元/年，保费支
出总额不超过人民币 40 万元/年，保险期限 12 个月，具体起止时间以保险合同
约定为准。前述具体内容以最终签订的保险合同为准。
为提高决策效率，提请股东会授权公司管理层及其指定人员办理本次购买责
任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条
款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保
相关的其他事项等）。
鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事应对本议案回避
表决，本议案将提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
公司董事会修订了《投资者关系管理办法》，具体内容请详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过《关于修订<舆情管理办法>的议案》
公司董事会修订了《舆情管理办法》，具体内容请详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》
公司董事会修订了《独立董事年报工作规程》，具体内容请详见上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
公司董事会修订了《内部审计制度》，具体内容请详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议通过《关于修订<股东及董事、高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理办法>的议案》
同意将《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》名称
修订为《股东及董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，并修
订其条款，具体内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十一）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十二）审议通过《关于修订<筹资管理办法>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十三）审议通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十四）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究管理办法>
的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十五）审议通过《关于修订<股权投资基金管理办法>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十六）审议通过《关于制定<回购股份管理办法>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十七）审议通过《关于制定<市值管理办法>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十八）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会提议于 2025 年 9 月 23 日（星期二）14:30 在北京市大兴区中关
村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限
公司召开 2025 年第二次临时股东会。
具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上（三）、（四）项议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
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