证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-071
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于副总经理、董事会秘书辞职的情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2025 年 8 月 21 日收到副总经理、董事会秘书张杨先生的辞职报告，
因工作变动原因，张杨先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。
根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，
其辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，张杨先生不再担任公司及
子公司任何职务。截至目前，张杨先生持有公司股份 352,499 股，将
继续严格遵守《公司法》
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份》等的相关规定，不存在应履行而未履行的承
诺事项。张杨先生的工作已平稳交接，不会影响公司日常经营。
张杨先生担任副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，
积极推动公司产业结构调整，为公司可持续发展做出了重大贡献，公
司及董事会给予高度评价并表示衷心感谢！
二、关于聘任副总经理、董事会秘书的情况
经公司董事会提名委员会审核同意，公司于 2025 年 8 月 21 日召
开第八届董事会第三十一次会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票
案》，同意聘任陈思遥女士（简历附后）为公司副总经理、董事会秘
书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
陈思遥女士具备履行职责所必需的专业知识、从业经验和职业素
养，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。
陈思遥女士联系方式如下：
联系电话：028-82550671
传真电话：028-82550671
电子邮箱：vendition@xinzhu.com
联系地址：成都市新津区兴园 3 路 99 号
三、备查文件
（一）第八届董事会第三十一次会议决议；
（二）辞职报告（张杨）
；
（三）关于离任副总经理、董事会秘书持股及减持承诺事项的说
明；
（四）关于同意出任副总经理、董事会秘书的承诺函；
（五）董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核意见；
（六）关于具备任职能力的证明。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
附件：
陈思遥女士简历
中国国籍，无境外永久居留权，1989 年生，英国肯特大学国际
会计与金融硕士，研究生学历，中级会计师。曾任四川省铁路产业投
资集团有限责任公司财务管理部高级助理，宜宾纸业监事，蜀道投资
集团有限责任公司投资发展部（资本运营部）、战略及投资发展部副
部长；现任公司副总经理、董事会秘书，宜宾纸业董事。
陈思遥女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市
公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的
情形，最近 36 个月未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单。陈思遥女士尚未取得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书培训证明，目前正在预约深圳证券交易所组织的董事会
秘书培训，承诺将尽快完成培训，取得董事会秘书培训证明。
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