山东博汇纸业股份有限公司
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一、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 9 月 1 日 9:00
网络投票方式及时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 1 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
二、股权登记日：2025 年 8 月 25 日
三、现场会议地点：公司办公楼第三会议室
四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议主持人：公司董事长
六、会议议程：
持有表决权的股份总数、列席人员；
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
宜的议案》
宜的议案》
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二五年八月二十三日
议案之一：
关于公司《领航者员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
各位股东：
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司<领航者员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》已经公司 2025 年第一次临时董事会审议通过，
并于 2025 年 8 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
请各位股东予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司
二○二五年八月二十三日
议案之二：
关于公司《领航者员工持股计划管理办法》的议案
各位股东：
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司<领航者员工持
股计划管理办法>的议案》已经公司 2025 年第一次临时董事会审议通过，并于
请各位股东予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司
二○二五年八月二十三日
议案之三：
关于提请股东大会授权董事会办理公司领航者员工持股计
划相关事宜的议案
各位股东：
为保证公司领航者员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授
权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
选人；
工持股计划的约定取消员工持股计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股
计划作出相应调整；
部事宜；
相关协议；
规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上
述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计
划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事
长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
请各位股东予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司
二○二五年八月二十三日
议案之四：
关于公司《奋斗者员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
各位股东：
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司<奋斗者员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》已经公司 2025 年第一次临时董事会审议通过，
并于 2025 年 8 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
请各位股东予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司
二○二五年八月二十三日
议案之五：
关于公司《奋斗者员工持股计划管理办法》的议案
各位股东：
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司<奋斗者员工持
股计划管理办法>的议案》已经公司 2025 年第一次临时董事会审议通过，并于
请各位股东予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司
二○二五年八月二十三日
议案之六：
关于提请股东大会授权董事会办理公司奋斗者员工持股计
划相关事宜的议案
各位股东：
为保证公司奋斗者员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授
权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
选人；
工持股计划的约定取消员工持股计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股
计划作出相应调整；
部事宜；
相关协议；
规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上
述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计
划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事
长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
请各位股东予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司
二○二五年八月二十三日
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