岳阳林纸股份有限公司
二〇二五年八月二十九日
议程安排
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 8 月 29 日 13 点 30 分
网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 29 日至 2025 年 8 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
四、现场会议地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园 001 号岳阳林
纸办公楼 19 楼会议室
五、股权登记日：2025 年 8 月 22 日
六、会议出席对象
午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代
理人不必是公司股东。
七、现场会议议程
管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员
议案
关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
各位股东：
为反映法律法规、规范性文件的最新精神，与监管机构要求调整的内容一致，
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议审议
通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，拟取消监
事会并结合公司实际情况修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规
则》等内部治理文件，具体情况如下：
一、取消监事会
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度
规则实施相关过渡期安排》等相关规定，“上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，
按照《公司法》《国务院关于实施<中华人民共和国公司法>注册资本登记管理制
度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计
委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。”公司拟
不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规
则》相应废止，并对《公司章程》及相关议事规则的部分条款进行修订。
二、修订《公司章程》
根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况对《公司章程》
部分条款进行修订，主要修订涉及以下几个方面：
的，确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任、产生和变更办法等。
述，新增控股股东和实际控制人专节，修改股东会召集与主持、提案与通知、召
开及表决和决议等相关条款，优化股东会召开方式及表决程序。
事会”相关描述，删除原监事会章节内容，部分描述由“审计委员会”代替；新
增专节规定独立董事和董事会专门委员会；完善各专门委员会的职责；新增董事
任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。
定期报告按中国会计准则及法规编制，完善公司利润分配政策及内部审计相关规
定。
资本，经营范围增加“出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务”，
完善公司合并、分立、增资和减资等规定，关于“股东大会”的表述统一修改为
“股东会”，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化，及其他内容修订。
三、修订相关议事规则
根据上述最新法律、法规及规范性文件及新修订后的《公司章程》的规定，
公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》作同步修订。
修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》于 2025 年 8
月 14 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，修订对比表详见同日刊登
在上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司关于取消监事会并修订<公司
章程>及相关议事规则的公告》。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权的其他人士办理本次《公
司章程》修订涉及的变更登记、章程备案等相关事宜，最终变更内容以市场监督
管理部门登记机关备案的内容为准。
请审议。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日
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