证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-046
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年9月10日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 30 分
召开地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 103 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日
至2025 年 9 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
理变更工商登记暨修订部分公司治理制度的议案
理变更工商登记的议案
司股东会议事规则》的议案
司董事会议事规则》的议案
司独立董事管理办法》的议案
司募集资金管理办法》的议案
本次提交股东会审议的议案已经公司于 2025 年 7 月 31 日召开的第二届董事
会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，相关公告及文件于 2025 年
券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2025 年第三次临时股东会
召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年第三次临时
股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供
的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股
东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案
情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键
通服务用户使用手册》
（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的
提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和
互联网投票平台进行投票。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688146 中船特气 2025/9/5
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股
东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、
授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。
证明及其向投资者出具的授权委托书原件（详见附件 1）；投资者为个人的还应
持本人有效身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加
盖公章）、参会人员有效身份证原件、授权委托书原件（详见附件 1）。
件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交
到公司董事会办公室。
明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2、3、
原件，公司不接受电话方式办理登记。上述文件至少应当于 2025 年 9 月 9 日下
午 15:00 前送达到公司。
（二）现场登记时间：2025 年 9 月 9 日，13:30-15:00。
（三）现场登记地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园夜视仪大楼
六、 其他事项
（一）会议联系方式
邮箱：ir@pericsg.com
电话：0310-7183500
联系人：许晖、李迎敏
公司地址：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园
邮编：057550
（二）本次股东会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股
东会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。
特此公告。
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 10 日召
开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《公司章程》并办理变更工商登记
暨修订部分公司治理制度的议案
《公司章程》并办理变更工商登记
的议案
气体股份有限公司股东会议事规
则》的议案
气体股份有限公司董事会议事规
则》的议案
气体股份有限公司独立董事管理
办法》的议案
气体股份有限公司募集资金管理
办法》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
