证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2025-044
广博集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21
日召开的第八届董事会第十九次会议所形成的会议决议，公司定于 2025
年 9 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”
），
现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）14:30 开始。
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 10 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
过互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 10 日上午 9:15，结束
时间为 2025 年 9 月 10 日下午 3:00。
（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代
理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系
统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（1）于 2025 年 9 月 5 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
作为投票对象的
子议案数：（9）
《关于制定公司<对外提供财务资助管理制度>的
议案》
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
上述提案 1.00、2.01、2.02 需经出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上同意，其余议案均需经出席本次股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小
投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（上午 9:00-11:00，
下午 13:00-16:00）。
电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006
电子邮箱：stock@guangbo.net
信函请寄以下地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园
公司证券部（邮政编码：315153）
法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书、持股凭证、本人身份证进行登记；若委托代
理人出席会议的，代理人须持有持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手
续；
自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；受托代理人持
本人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记手续；股东可以现场登记，
或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不
接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、备查文件
特此通知。
广博集团股份有限公司
董事会
二○二五年八月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“广博投票”
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二
广博集团股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集团股
份有限公司 2025 年 9 月 10 日召开的 2025 年第二次临时股东大会现场会
议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案 该列打勾
议案内容
编号 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
《关于修订<公司章程>并取消监事
会的议案》
《关于制定、修订公司部分治理制度
的议案》
《关于修订公司<股东会议事规则>
的议案》
《关于修订公司<董事会议事规则>
的议案》
《关于修订公司<独立董事工作制
度>的议案》
《关于修订公司<关联交易公允决策
制度>的议案》
《关于修订公司<募集资金管理制
度>的议案》
《关于制定公司<投资管理制度>的
议案》
《关于制定公司<对外担保制度>的
议案》
《关于制定公司<对外捐赠制度>的
议案》
《关于制定公司<对外提供财务资助
管理制度>的议案》
附注：
投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。关联股东需回避表
决。
委托人名称（签名或盖章）
：
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）
：
委托人所持股份的数量：
委托人股东账户：
授权委托书签发日期：
受托人姓名（签名）
：
受托人身份证号码：
授权委托书有效期限：自签发日起至本次股东大会结束
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