证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-029
东莞市凯格精机股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召
开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第二届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等规定。
（四）会议召开的日期、时间：
进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
权委托书详见附件二）。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如同一股东账户通过
以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2025 年 9 月 2 日（星期二）
（七）出席对象：
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（八）会议地点：东莞市东城街道沙朗路 2 号。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于<东莞市凯格精机股份有限公司 2025 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<东莞市凯格精机股份有限公司 2025 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》
议案 1.00、2.00、3.00 经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第
十五次会议审议通过，议案 4.00 经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监
事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 1.00、2.00、3.00 属于特别
决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。议案 4.00 属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对于本次会议审议的议案，公司
将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上
市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东。
三、会议登记等事项
东大会不接受电话方式登记。
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人出具的授权委托书（参考附件二）、法定代表人证明、法人股东股
票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（参考附件
二）、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，请仔细填写《股东参会登记
表》（参考附件三），以便登记确认。
（4）信函或电子邮件敬请于2025年9月8日（星期一）17:00前送达公司
或公司邮箱方为有效登记。
以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议
签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
出席现场会议的股东或股东代理人请于会前半小时到会场办理登记事项。
联系电话：0769-38823222-8335
邮寄地址：东莞市东城街道沙朗路2号证券部（信封请注明“股东大会登
记”字样）
邮箱地址：gkg@gkg.cn
联系人：刘丹
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
东莞市凯格精机股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2025 年 9 月 9 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为东莞市凯格精机股份有限公司的
股东，兹委托 先生/女士代表出席东莞市凯格精机股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的
各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签
署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意
见如下：
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以
投票
非累积投票提案
《关于<东莞市凯格精机股份有限公司 2025 年
案》
《关于<东莞市凯格精机股份有限公司 2025 年
案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》
《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信
的议案》
说明： 1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反
对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”；
多项指示的，代理人有权代表本人进行表决；
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人名称（签字）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
东莞市凯格精机股份有限公司
股东姓名/公司名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户号码
持股数量（单位：股）
是否本人出席
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系地址
邮政编码
电子邮箱
备注
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