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证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-042
四川科新机电股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
司三楼 A308 会议室以现场方式召开了第六届监事会第十次会议，会议通知已于 2025
年 8 月 11 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有何伟先生、王波先生、
陈洁女士共 3 人，实际出席会议的监事为该 3 人，会议由公司监事会主席何伟先生主
持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经充分讨论，全体监事一致认为：《公司 2025 年半年度报告及其摘要》的编制、
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定；该报告真实、准确、完整地
反映了公司 2025 年上半年的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一
致通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。
《2025 年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板
信息披露网站刊载的相关公告，《2025 年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
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告的议案》
经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金存放、管理和使用符合中国证监
会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集
资金的行为和损害股东利益的情形。《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告》 真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
经审核，监事会同意取消监事会的设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，
《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时公司依据《上市公司章程
指引(2025年修订)》等相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。
修订后的《公司章程》以及《公司章程修订对照表》,详见公司披露于中国证监
会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告！
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