九典制药: 监事会决议公告_股票频道

证券代码：300705 证券简称：九典制药
公告编号：2025-057
债券代码：123223 债券简称：九典转02
湖南九典制药股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
于 2025 年 8 月 21 日在公司 921 会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知
已于 2025 年 8 月 11 日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席
的监事 3 人（其中以通讯方式出席会议的监事有：段斌女士），部分高级管理人
员及保荐代表人列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召集并主持。本次会议
的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其
摘要的程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。
《2025 年半年度报告摘要》将同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：本次改变募集资金用途事项符合公司的实际情况，是
公司根据外部实际情况和自身发展需求，经慎重研究后做出的调整，变更必要性
合理正当，不存在损害公司及股东利益情形，同意本次改变募集资金用途事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于改变募集资金用途的公告》。
西部证券股份有限公司出具的《关于公司改变募集资金用途的核查意见》同日披
露于巨潮资讯网。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司监事会

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