证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-067
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事
会第三次会议于 2025 年 8 月 12 日以微信、电子邮件的形式发出通知，于 2025
年 8 月 22 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名（全部以现场及视频方式出席），实际表决监事 3 名。会议由
监事会主席杨玉龙先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
一、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，确认公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半
年度报告摘要》内容全面客观地反映了公司 2025 年上半年的生产经营情况，财
务数据真实准确。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：
本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
议案
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2025 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
估报告》的议案
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《哈
尔滨电气集团财务有限责任公司 2025 年上半年风险评估报告》。
公司监事杨玉龙、朱宏光先生在控股股东哈尔滨电气集团有限公司或及其子
公司担任职务，属于关联监事，对该议案已回避表决，其余 1 名监事审议表决此
项议案。
本议案表决结果：1 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
经与会监事认真讨论，公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准
备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产、负债状况。具体内
容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年半年度
计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-070）。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
监事会认为，本次关联交易出于子公司经营的正常需要，为子公司的经营发
展提供流动资金支持，此次交易将保障其业务发展资金需求，不会对公司的独立
性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，公司监事会同意本议案。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
控股股东向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-071）。
公司监事杨玉龙、朱宏光先生在控股股东哈尔滨电气集团有限公司或及其子
公司担任职务，属于关联监事，对该议案已回避表决，其余 1 名监事审议表决此
项议案。
本议案表决结果：1 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
为提升运维科技公司服务能力及水平，提高永磁电机研发、制造能力，加快
推进重点项目实施进度，根据《公司法》《深交所股票上市规则》《公司投资管
理规定》等要求，监事会同意增加 2025 年投资计划 2,651 万元，全部为固定资
产投资，股权投资不作调整。
本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、备查文件
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
监 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
