证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2025-040
广博集团股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六
次会议通知于2025年8月11日以书面送达方式发出，会议于2025年8
月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席舒跃平
先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事
会秘书及财务总监列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议监事表决，一致通过如下决议：
经审核，公司监事会认为：董事会对公司2025年半年度报告的编
制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
公司《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》刊登于
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，且需经出
席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的
公告》。
三、备查文件
特此公告。
广博集团股份有限公司
监事会
二〇二五年八月二十三日
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