证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-024
东莞市凯格精机股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025
年 8 月 11 日以书面、邮件等形式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议由监事会主席张艳女士召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2025 年半年度报告》及《2025
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2025 年半年度报告》全文及《2025 年半
年度报告摘要》的内容。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
经审议，监事会认为：2025 年半年度，公司募集资金的存放和使用符合《上
市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理办法》等关于上市公司募集
资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正
常经营及确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理，可以提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体
股东的利益。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相
关会计政策要求，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，能真实反映
公司的财务状况和经营成果，本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，监事
会一致同意本次事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为本次公司以自有资产抵押向银行申请授信事项有利于公
司的经营发展，符合公司整体利益；决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以
自有资产抵押向银行申请综合授信的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
特此公告。
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