证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-051
珠海港股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第十六
次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以专人、传真及电子邮件方式送达全
体董事。会议于 2025 年 8 月 22 日上午 10：00 以通讯表决方式召开，
会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）关于拟制定、修订公司部分制度的议案
为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》
《深
圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件
的最新规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员
离职管理制度》，并对《总裁工作细则》和《董事局薪酬与考核委员
会工作细则》等 26 项制度进行修订。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
《内部审计工作制度》等 4 项制度修订已经公司于 2025 年 8 月 18 日
召开的第十一届董事局审计委员会审议通过。
（二）关于港兴公司拟向中国银行珠海分行申请授信的议案
根据经营发展的需要，公司持股 65%的珠海港兴管道天然气有限
公司拟以信用方式向中国银行股份有限公司珠海分行申请授信额度 1
亿元（用于开立非融资性保函），有效期 1 年。
参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
三、备查文件
（一）第十一届董事局第十六次会议决议；
（二）第十一届董事局审计委员会决议。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
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