证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2025-040
深圳市沃特新材料股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“沃特股份”）第五
届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，
并于 2025 年 8 月 22 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B
座 31 层公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级
管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符
合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要
公司严格按照相关法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制完成
《2025 年半年度报告》及其摘要，报告内容公允地反映公司的经营状况和经营
成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。与会董事同意《2025 年半年度报告》及其摘要。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司 2025 年半年度报告及其摘要的具体内容与本公告同时披露于巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘
要》（公告编号：2025-042）。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
同意公司及子公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元，该额度内可
循环滚动使用）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元，该额度
内可循环滚动使用）的自有资金进行现金管理，同时授权公司管理层最终审定并
签署相关实施协议或者合同等文件，并由公司财务管理中心具体办理相关事宜。
本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本事项属于公
司董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意使用不超过 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自 2025 年 8 月 22 日起，最晚不超过 2026 年 8 月 21 日，到期将归还至
募集资金专户。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。本事项属于公司董事会的
决策权限，无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（四）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
与会董事同意《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十二日
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