真爱美家: 第四届董事会第十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：003041 证券简称：真爱美家公告编号：2025-026
浙江真爱美家股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2025 年 8 月 22 日以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 8
月 12 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并
主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司高级管理人
员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江
真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审计委员会对此发表了同意意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025
年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审计委员会对此发表了同意意见。本议案已经公司 2024 年度股东会授权，
无需再提交股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。
三、备查文件
特此公告。
浙江真爱美家股份有限公司董事会

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