证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-032
沈阳化工股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十届董事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电话及电子邮件方式发出。
会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。
会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。
管人员列席会议。
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公司 2025 年半年度报告
及摘要。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审查通过。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司
关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的相关内容。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会
审查通过。
关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生因在股东单位任职，回避表决。
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
度的议案
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
三、备查文件
意见。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十二日
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