证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2025-090
转债代码：118031 转债简称：天23转债
天合光能股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议
于 2025 年 8 月 21 日（星期四）以通讯的方式召开。本次会议由公司董事长高纪
凡先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集、
召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天
合光能股份有限公司 2025 年半年度报告》《天合光能股份有限公司 2025 年半年
度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天
合光能股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年
度评估报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天
合光能股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报
告》。
（四）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>
及部分管理制度的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天
合光能股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程>暨修
订、制定部分管理制度的公告》。
（五）审议通过《关于制定公司部分管理制度的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天
合光能股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程>暨修
订、制定部分管理制度的公告》。
（六）审议通过《关于择机召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
鉴于公司董事会工作总体安排，董事会提请择机召开公司 2025 年第五次临
时股东会，授权董事长确定具体召开时间、地点等具体事项，届时召开时间及安
排将另行通知。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
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