证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-023
福建水泥股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月
通知及会议材料于 2025 年 8 月 11 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、
微信等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由王振兴
董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《公司 2025 年半年度报告》及其摘要
本议案经审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。
董事会表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（三）审议通过《关于高级管理人员 2024 年绩效考核结果及绩效薪
酬分配的议案》
本议案经薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。
董事会表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中王振兴、
华万征、陈宣祥对涉及其本人的绩效考核及绩效薪酬分配回避表决。
公司全体高级管理人员 2024 年度薪酬总额 422.52 万元（含当年离
任人员在职期间薪酬），其中：绩效薪酬 273.25 万元。根据省国资委最
新的政策要求，绩效薪酬暂预留 10%转入递延支付，待政策明确后按照相
关规定执行。
（四）审议通过《关于存放在福建省能源石化集团财务有限公司的
资金风险状况评估报告》
本议案经独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。
董事会表决情况：关联董事郑建新、黄明耀回避表决。非关联董事
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。。
本报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（五）审议通过《关于与集团财务公司重新签订金融服务协议(关联
交易)的议案》
本议案经独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。
董事会表决情况：关联董事郑建新、黄明耀回避表决。非关联董事
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容，见公司同日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《福建水泥股份有限公司关于与集团财务
公司重新签订金融服务协议(关联交易)的公告》。
本议案，尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于与关联方签订煤炭联合采购协议的议案》
本议案经独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。
董事会表决情况：关联董事郑建新、黄明耀回避表决。非关联董事
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容，见公司同日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《福建水泥股份有限公司关于与关联方签
订煤炭联合采购协议(关联交易)的公告》。
本议案，尚需提交股东会审议。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
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