上海大名城企业股份有限公司
总经理办公会议制度
第一条 为提升上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）现代企业管理水平,
完善公司法人治理结构,进一步明确总经理办公会议议事程序及规则，保证经理层依法行使
职权、履行职责、承担义务,有效防范经营风险，促进公司经营及各项事业持续、稳定、快
速发展，根据《公司法》
、《证券法》、
《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，结
合公司实际情况， 特制订本会议制度。
第二条 总经理办公会议是指总经理在日常经营管理过程中，为贯彻执行董事局决议精神，
确保决策的科学性、正确性和合理性，最大限度地降低经营决策风险，解决经营管理活动中
的经营管理决策事宜，而召集其他高级管理人员共同研究决策的一种会议机制。
第三条 总经理办公会议的形式
（一）总经理办公例会。即公司总经理定期组织召开的会议。
(二) 总经理临时办公会议。即公司因其他临时事项而召开的不定期的总经理办公会议。
第四条 公司总经理办公例会原则上每个月召开一次。总经理、副总经理、财务总监等
总经理会议成员必须参加会议，董事局秘书应当列席总经理办公会议。必要时，可扩大到其
他有关人员参加。总经理办公会议成员应遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤
勉的义务。
第五条 总经理办公会议议事规则
（一） 总经理办公会议由总经理负责召集和主持，总经理因故不能主持会议时，可指
定一名副总经理主持会议。总经理可邀请董事长参加。各部门经理根据总经理办公会议题及
讨论情况，接通知后可列席会议。
(二) 公司总经理办公室（以下简称“总经办”）负责总经理办公会议议题的整理收集、
会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作。并负责监督、检查、落实会议决
议的执行情况。
(三) 总经理办公会议议题由总经理决定。总经理办公会议各成员可在工作分工范围内
提前向总经理申请会议讨论决定的议题及方案 ,提交会议讨论的议题及方案应有充分的材
料和明确的决策建议。
(四) 总经理办公会议一般应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达总经理办
公会议成员。
(五) 总经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则。由
总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议,对经会议讨论尚不宜做出决议的议题,总
经理有权决定下次再议。在必须做出决议而又不能形成多数一致意见时,总经理有最终决定
权。
（六）总经理办公会议决议应以公司会议纪要形式下发执行,接受公司董事局、审计委
员会监督检查。
(七) 总经理办公会议成员必须认真负责地行使职权,遵守保密纪律,维护公司领导
班子的团结。
(八) 总经理办公会议的议题及有关材料、会议讨论情况和会议记录属于公司机密内容
的,有关人员不得泄露,违者依照有关法律、法规追究责任。
第六条 总经理办公会议的议事内容
（一）关于公司的经营管理
报董事局或股东会批准后实施；
局或股东会批准后实施；
解决工作中遇到的问题；
（二）关于公司的重要规章制度
（三）关于公司的人事安排和员工奖惩
免和奖惩；
（四）研究确定公司章程规定的和董事局授予的其他职权范围内的工作。
第八条 总经理办公会讨论决定的事项,由分管副总经理按照分工范围督促检查,在下次
会议上或规定时间内通报贯彻落实情况。
第九条 其他
(一) 本制度由公司董事局授权总经理办公司会议负责解释。
(二) 本制度自公司董事局会议审议通过之日起生效并实施，修订亦同。
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