证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-079
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
晶澳太阳能科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会
议决议召开公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称“会议”），现就会议有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第四次临时股东会
（二）会议召集人：公司第六届董事会
（三）本次会议经公司第六届董事会第四十三次会议决议召开，本次股东会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
会结束当日）15:00。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议股权登记日：2025年9月3日
（七）会议出席对象
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8层会
议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议的提案
本次股东会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可
以投票
关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的《晶澳太阳能科
技股份有限公司章程（草案） 》及相关议事规则的议案
关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的《独立董事制度》
的议案
》及其摘要的议案 √
关于制定《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的
议案
关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相
关事宜的议案
》及其摘要的议案 √
关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划有关事
宜的议案
（二）以上提案已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详
见公司于2025年8月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事
会第四十三次会议决议公告》等相关公告。
（三）提案3.00、5.00、7.00、8.00、9.00为股东会特别决议事项，须经出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（四）提案7.00-12.00关联股东需回避表决。
（五）根据《公司章程》《股东会议事规则》的要求，上述提案将对中小投资
者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及法定代表人
本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份
证明书及代理人本人身份证办理登记手续；
自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托
人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2025年9月4日，上午9:30—11:30，下午1:30—5:00（异地股
东可用邮件、信函或传真方式登记）。
（三）登记及信函邮寄地点：详见股东会会议联系方式。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（五）会议联系方式
电话：010-63611960
传真：010-63611980
邮箱：ir@jasolar.com
地址： 北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼
邮政编码：100160
联系人：袁海升
出席本次会议股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第六届董事会第四十三次会议决议公告》（公告编号：2025-071）
晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9:15，结束时间为2025年9月8日（现场股东会结束当日）下午15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 女士/先生代表本单位（本人）出席晶澳太阳能科技股
份有限公司2025年第四次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次
股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时
止。
本次股东会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的《晶澳
事规则的议案
关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的《独立
董事制度》的议案
关于《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘
要的议案
关于制定《2025 年股票期权激励计划实施考核管理
办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权
激励计划相关事宜的议案
关于《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的
议案
关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股
计划有关事宜的议案
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为
准，每项均为单选，多选无效。如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的
意思进行表决。
委托人（自然人股东签字，法人股东由法定代表人签字并加盖公章）：
委托人证件名称：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人签字：
受托人证件名称：
受托人证件号码：
委托日期：
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