证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—064
山推工程机械股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于
议通知已于 2025 年 8 月 12 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人。公司董事李士振、张民、王翠萍、马景波、曲洪坤现场出席了会议，董事
肖奇胜、吕莹、陈爱华、潘林以视频方式参加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了
表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主
持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及其《摘要》（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2025 年半年度报告》及其《摘要》中的财务信息在提交董事会审议前，已
经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过了《公司 2025 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》
（详见
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提
交董事会审议。
本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司 2025 年上半年风险评估报告的
议案》（详见公告编号为 2025-067 的“关于山东重工集团财务有限公司 2025 年上半年
风险评估报告”）
本议案关联董事王翠萍、曲洪坤回避表决；
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提
交董事会审议。
四、逐项审议通过了《关于增加 2025 年度部分日常关联交易额度的议案》
（详见公
告编号为 2025-068 的“关于增加 2025 年度部分日常关联交易额度的公告”）
该项议案关联董事王翠萍、肖奇胜回避表决；
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提
交董事会审议。
本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
五、审议通过了《公司 2025 年中期利润分配预案》（详见公告编号为 2025-069 的
“关于公司 2025 年中期利润分配预案的公告”）
公司 2025 年中期利润分配预案为：以公司总股本 1,500,142,612 股扣除回购专用
证券账户持有的公司 5,541,050 股股份后的 1,494,601,562 股为基数，向全体股东每 10
股派现金红利 0.35 元（含税），预计派发现金 52,311,054.67 元，不送红股，不以资本
公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。如在本议案审议之日起至实施权
益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动或因公司回购股份造成分红股份基数发生
改变的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
上述 2025 年中期利润分配预案属于本公司 2024 年度股东大会授权董事会制定中期
分红方案的范围，无需提交股东会审议。公司将于本次董事会审议通过后两个月内完成
派发事项。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
（详见公告编号
为 2025-070 的“关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知”）
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十三日
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