天马微电子股份有限公司
董事会提名和薪酬委员会
关于公司第十一届董事会董事候选人的审查意见
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，天马微电子股份有限
公司（以下简称“公司”）第十届董事会提名和薪酬委员会对公司拟换
届选举的第十一届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，发表审
查意见如下：
一、经审查，董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》
《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等规
定的不得担任公司董事的情形；具备担任公司董事的任职资格和履职
能力。
二、经审查，独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司
法》《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》
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等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合独立董事任职资格和独
立性的要求，均已完成深圳证券交易所独立董事资格培训，具备履行
上市公司独立董事职责的专业知识和工作经验。
综上，我们同意提名成为先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高
航先生、王磊先生、谢洁平女士、邵青先生为公司第十一届董事会非
独立董事候选人，同意提名梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一
杏女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提
交公司董事会审议。
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董事会提名和薪酬委员会
二〇二五年八月二十三日
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