证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-035
陕西省天然气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第
三次临时股东会现场会议于 2025 年 8 月 22 日 16:00 在位于西安经济技术
开发区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公
司董事会于 2025 年 8 月 5 日在指定媒体及巨潮资讯网刊登了《关于召开
司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
司章程》的规定。
（四）本次股东会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月
网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 22 日 9:15－15:00 期间的任意时
间。
（五）出席会议的股东及股东授权代表共计 203 人，代表公司有表决
权股份 722,405,060 股，占公司有表决权股份总数的 64.9601%，其中：
股份 716,550,456 股，占公司有表决权股份总数的 64.4336％；
占公司有表决权股份总数的 0.5265%；
有表决权股份 5,874,604 股，占公司有表决权股份总数的 0.5283%。
（六）公司部分董事、独立董事候选人出席了本次股东会，部分高级
管理人员列席了本次股东会；北京市康达（西安）律师事务所委派律师出
席本次股东会并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会审议议案1项，为普通决议事项。会议采用现场记名投票
与网络投票相结合的方式进行表决，并作出如下决议：
审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出
席股东会有效表决权股份总数的二分之一，获得股东会审议通过。
表决情况：
总体表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
其中：中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市康达（西安）律师事务所律师杨高翔、刘坚现场
见证，并出具了《法律意见书》，律师认为本次股东会的召集、召开程序
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格有效，表决
程序合法，所通过的决议合法、有效。
具体内容详见公司在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025年第三次临
时股东会法律意见书》。
四、备查文件
特此公告。
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