证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-043
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
三次会议，于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于
生、朱慧先生以通讯方式出席会议）。本次会议应出席监事四名，实际出席监事
四名。会议由监事会主席郭军先生召集并主持，本次会议的召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本 议 案 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：2025 年半年度报告》《瑞泰新材：2025 年
半年度报告摘要》。
本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为，2025 年上半年，公司募集资金的使用与管理符合《上市公司
募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理和使用办法》的规定，
募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于 2025 年上半年募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司（含
子公司）拟在确保不影响募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，使
用额度不超过人民币 130,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的交易
金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使
用期限不超过 12 个月。
详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
基于公司及下属子公司经营情况和资金使用安排，公司拟将公司及下属子公
司使用闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过人民币 350,000 万元（含本数）
调整为不超过人民币 400,000 万元（含本数），自股东大会审议通过之日起 12
个月内循环使用。
详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于调整自有资金委托理财额度的公
告》。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
金永久补充流动资金、归还银行贷款的议案》
公司拟终止“宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目”并将节余超募
资金 61,714.98 万元中的 11,200 万元用于永久补充流动资金，其余资金继续存
放于募集资金专户管理；同意“衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液项目”
结项并将节余超募资金 16,500 万元用于归还项目贷款、831.88 万元永久补充流
动资金，用于公司日常经营及业务发展。
详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于部分超募资金投资项目终止、结
项并将部分节余超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款的公告》。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实
施相关过渡期安排》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监
事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相
关制度相应废止。
详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于取消监事会并修订〈公司章程〉
及相关制度的公告》。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
议。
特此公告。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
监事会
二〇二五年八月二十三日
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