证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-063
深圳市得润电子股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于 2025 年 8 月
事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员列席了
会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司 2025 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》、
《上海证券报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）会议审议通过了《公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
经审核，监事会认为公司募集资金 2025 年半年度的存放、管理和实际使用情况符合中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司不存在募集资
金存放与实际使用情况违规的情形。
《公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》具体内容详见信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
、《上海证券报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）会议审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》。本项议案需提交公司股东会
审议通过。
根据《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》及《公司会计师事务所选聘制度》等有
关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司及下属子公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构，具体审计费用提请股东会授权公司
管理层根据 2025 年度的具体审计要求、审计范围及市场价格水平与审计机构协商确定。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、
《上海证券报》上的公司《关
于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十二日
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