证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2025-052
天马微电子股份有限公司
第十届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天马微电子股份有限公司第十届监事会第十九次会议通知于2025
年8月11日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2025年8月21日（星
期四）以现场和通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使
表决权的监事5人，分别为：汪名川先生、胡敏女士、林晓霞女士、刘
伟先生、陈丹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年半年度财务报告》
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年半年度财务
报告》。
（二）审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
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监事会在全面了解和审核了公司2025年半年度报告后，对公司2025
年半年度报告出具了书面确认意见，监事会认为：董事会编制和审议天
马微电子股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
没有监事对2025年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法
保证或存在异议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告》
及在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告摘要》。
（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司
不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》
规定的监事会职权，相应废止公司《监事会议事规则》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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天马微电子股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十三日
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